Английские банки не в состоянии распознать поддельные кредитные карты.
Румынский криминальный авторитет Василе Георге и его сообщники Валентин Бабтан и Андреа Некула отправились за решетку по решению Суда Короны в Престон (Preston Crown Court).
39-летний Василе Георге получил 14 месяцев тюрьмы, 37 летний Валентин Бабтан 12 месяцев и 28-летнюю Андреа Некула довольствовалась 10 месячным сроком.
Граждане Румынии освоили в Англии весьма прибыльный криминальный бизнес, они продавали поддельные удостоверения личности, банковские кредитные карты и фальшивые документы для получения различных социальных пособий.
Торговля фальшивыми удостоверениями, по словам одного из офицеров полиции, занимавшегося расследованием этого дела, резко выросла в Англии после 1 января 2014 года, когда гражданам Румынии и Болгарии было официально разрешено жить и работать в Великобритании.
В основном мошенники торговали поддельными румынскими и итальянскими удостоверениями личности и водительскими правами, а также изготавливали и продавали поддельные банковские чеки и кредитные карты. Водительские права и удостоверения личности уходили по £2000 за документ.
Удостоверения личности и кредитные карты изготавливались на имена реально существующих людей и, естественно, ничего об этом не подозревающих. Банковские кредитные карты мошенники изготавливали совместно со своими коллегами по цеху в Испании.
Клиентура состояла в основном из выходцев из Афганистана, Ирака, Ирана, незаконно находящихся на территории Великобритании.
В течении несколько месяцев английские пинкертоны следили за деятельностью румынских мошенников. Аресты были произведены в Ланкашире после того как Василе Георге продал полицейскому, изображавшему клиента, фальшивое удостоверение личности и поддельный банковский чек за £ 2800.
Как рассказал тот офицер полиции, Василе Георге при продаже убеждал его: “Теперь Румыния в Европе и чеки, соответственно можно обналичивать в Великобритании. Качество гарантирую, никто не подкопается. Это моя работа. Я уже год этим занимаюсь в Англии и система не разу не дала сбоя”.
Работники одного из ведущих английских банков, после тщательной проверки, не обнаружили, что предоставленные им полицейскими кредитные карты, изготовленные румынскими аферистами, поддельные.
Банкиры сказали: ” Кредитные карты в полном порядке и можно снимать деньги прямо сейчас”.
В результате обыска по месту жительства Василе Георге было обнаружено большое количество поддельных паспортов, водительских прав, более £50000 наличными, а также поддельные банковские чеки и кредитные карты.
На суде все трое признали себя виновными в изготовлении и продаже фальшивых документов и банковских кредитных карт. Возможно в этом одна из причин, объясняющая решение судьи приговорить мошенников к столь маленьким срокам тюремного заключения.
Эксперты подсчитали, что деятельность этих аферистов из Румынии могла обойтись Великобритании в миллионы фунтов, если бы лица, купившие поддельные документы и кредитные карты стали получать различные виды социальных пособий и бесплатную медицинскую помощь, а спустя некоторое время, при грамотной работе с банковскими счетами, английские банки открыли бы для них кредитную линию на десятки тысяч фунтов стерлингов.
